Para las personas jurídicas (empresas, asociaciones, administradores de fincas, etc.), Spiko debe verificar el origen de los fondos depositados. Deberás proporcionar un documento que permita verificar el importe de tu facturación o fondos propios.
Documentos aceptados por defecto
- Últimas cuentas anuales o informe anual
- Última declaración fiscal completa (liasse fiscale)
- Un certificado del depositario (si la sociedad fue creada recientemente o realizó recientemente una ampliación de capital)
Documentos que podemos aceptar en determinadas situaciones
- Una copia del contrato o convenio entre los socios y la sociedad (si la sociedad fue financiada mediante una aportación en cuenta corriente de socio)
- Un documento que acredite el cierre o finalización de un depósito a plazo
- Un documento que acredite la realización de una operación que haya permitido percibir un importe importante (ej.: cesión de títulos, venta de otros activos, etc.)
- Un extracto bancario reciente