Pour les entités juridiques (entreprises, associations, syndics, etc.), Spiko doit vérifier l'origine des fonds déposés. Vous devrez fournir un justificatif permettant de vérifier le montant de votre chiffre d'affaires ou de vos fonds propres.
Documents acceptés par défaut
- les derniers comptes sociaux ou rapport annuel
- la dernière liasse fiscale
- un certificat du dépositaire (si la société a été créée récemment ou a récemment effectué une augmentation de capital)
Documents que nous pouvons accepter dans certaines situations
- une copie du contrat ou de la convention entre les associés et la société (si la société a été financée par un apport en compte courant d’associé)
- un document attestant de la clôture ou de l’échéance d’un compte à terme
- un document attestant de la réalisation d’une opération ayant permis de percevoir un montant important (ex : cession de titres, cession d’autres actifs, etc.)
- un relevé bancaire récent