Per le entità giuridiche (imprese, associazioni, condomìni, ecc.), Spiko deve verificare l'origine dei fondi depositati. Dovrai fornire un giustificativo che consenta di verificare l'importo del tuo fatturato o dei tuoi fondi propri.
Documenti accettati per impostazione predefinita
- l'ultimo bilancio o rapporto annuale
- l'ultima dichiarazione fiscale
- un certificato del depositario (se la società è stata creata di recente o ha recentemente effettuato un aumento di capitale)
Documenti che possiamo accettare in alcune situazioni
- una copia del contratto o della convenzione tra i soci e la società (se la società è stata finanziata tramite un apporto in conto corrente soci)
- un documento che attesti la chiusura o la scadenza di un conto a termine
- un documento che attesti la realizzazione di un'operazione che ha permesso di percepire un importo significativo (es.: cessione di titoli, cessione di altri beni, ecc.)
- un estratto conto bancario recente