Für juristische Personen (Unternehmen, Vereine, Wohnungseigentümergemeinschaften usw.) muss Spiko die Herkunft der eingezahlten Mittel überprüfen. Sie müssen einen Nachweis vorlegen, der die Überprüfung Ihres Umsatzes oder Ihres Eigenkapitals ermöglicht. Standardmäßig bitten wir Sie um den letzten Jahresabschluss Ihrer Organisation.
Standardmäßig akzeptierte Dokumente
- der letzte Jahresabschluss oder Geschäftsbericht
- die letzte Steuererklärung
- eine Bescheinigung der Hinterlegungsstelle (wenn die Gesellschaft vor Kurzem gegründet wurde oder vor Kurzem eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat)
Bezeichnung des Jahresabschlusses nach Land
| Land | Dokument |
|---|---|
| Frankreich | Jahresabschluss oder Unterlagen zur Körperschaftsteuererklärung (liasse fiscale) |
| Vereinigtes Königreich | Letzter Jahresabschluss, hinterlegt bei Companies House, dem britischen Unternehmensregister |
| Spanien | Jahresabschluss oder Körperschaftsteuererklärung (Modelo 200) |
| Niederlande | Jahresabschluss, hinterlegt bei der KvK, der niederländischen Handelskammer |
| Italien | Jahresabschluss oder Steuererklärung für Kapital- oder Personengesellschaften (Modello Redditi SC / SP) |
| Deutschland | Jahresabschluss |
Für eine Organisation aus einem anderen Land reichen Sie bitte das entsprechende Dokument ein.
Dokumente, die wir in bestimmten Situationen akzeptieren können
- eine Kopie des Vertrags oder der Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft (wenn die Gesellschaft durch ein Gesellschafterdarlehen finanziert wurde)
- ein Dokument, das die Auflösung oder den Ablauf eines Termingeldkontos bestätigt
- ein Dokument, das die Durchführung einer Transaktion bestätigt, die zum Erhalt eines hohen Betrags geführt hat (z. B. Veräußerung von Wertpapieren, Veräußerung anderer Vermögenswerte usw.)
- ein aktueller Kontoauszug