Para las personas jurídicas (empresas, asociaciones, administradores de fincas, etc.), Spiko debe verificar el origen de los fondos depositados. Deberás proporcionar un documento que permita verificar el importe de tu facturación o fondos propios. Por defecto, te pedimos las últimas cuentas anuales de tu entidad.
Documentos aceptados por defecto
- Últimas cuentas anuales o informe anual
- Última declaración del impuesto sobre sociedades
- Un certificado del depositario (si la sociedad fue creada recientemente o realizó recientemente una ampliación de capital)
Nombre de las cuentas anuales según el país
| País | Documento |
|---|---|
| Francia | Cuentas anuales o declaración del impuesto sobre sociedades (liasse fiscale) |
| Reino Unido | Últimas cuentas anuales depositadas en Companies House, el registro mercantil británico |
| España | Cuentas anuales o Modelo 200 |
| Países Bajos | Cuentas anuales depositadas en la KvK, la Cámara de Comercio neerlandesa |
| Italia | Cuentas anuales o declaración de la renta de sociedades de capital o de personas (Modello Redditi SC / SP) |
| Alemania | Cuentas anuales |
Si tu entidad está en otro país, aporta el documento equivalente.
Documentos que podemos aceptar en determinadas situaciones
- Una copia del contrato o convenio entre los socios y la sociedad (si la sociedad fue financiada mediante una aportación en cuenta corriente de socio)
- Un documento que acredite el cierre o finalización de un depósito a plazo
- Un documento que acredite la realización de una operación que haya permitido percibir un importe importante (ej.: cesión de títulos, venta de otros activos, etc.)
- Un extracto bancario reciente