La creación de cuenta para personas jurídicas requiere una verificación manual de los documentos presentados. Aceptamos entidades de la mayoría de los países, con excepción de los países detallados aquí.
💡 Plazo de tramitación: las solicitudes se procesan generalmente en las 24 horas siguientes a la presentación completa de los documentos.
Pasos para la creación de cuenta
1. Configuración de seguridad
Verificación del correo electrónico, elección de contraseña y configuración de la autenticación de dos factores.
2. Cuestionario
De conformidad con los requisitos reglamentarios vigentes, te hacemos algunas preguntas para completar tu expediente.
3. Documentos requeridos
Toda empresa debe aportar los siguientes documentos:
- Un extracto de inscripción de menos de 3 meses, emitido por el registro mercantil oficial de tu país. Solo pedimos este documento a las empresas no francesas.
- Los estatutos actualizados, firmados o certificados por un representante legal.
- Un extracto del registro de titulares reales de tu país, que identifica a las personas físicas que poseen más del 25 % del capital. Solo pedimos este documento a las empresas no francesas.
- Las últimas cuentas anuales de la empresa.
- Un documento de identidad en vigor de cada titular real.
Si tu empresa aún no tiene cuentas anuales, por ejemplo porque se ha creado recientemente, consulta nuestro artículo sobre los justificantes de fondos para conocer los demás documentos aceptados.
El nombre de estos documentos cambia según el país. A continuación encontrarás los documentos que debes aportar en cada país. Si tu empresa está establecida en otro país, aporta los documentos equivalentes de la lista anterior.
🇫🇷 Francia
| Documento | Qué aportar |
|---|---|
| Estatutos | Estatutos actualizados y certificados |
| Cuentas anuales | Cuentas anuales o declaración fiscal anual de la sociedad (liasse fiscale) |
| Documentos de identidad de los titulares reales | Documento nacional de identidad francés (carte nationale d'identité), anverso y reverso, o pasaporte |
🇬🇧 Reino Unido
| Documento | Qué aportar |
|---|---|
| Extracto de inscripción | Certificado de constitución (Certificate of incorporation) y la ficha de la sociedad (company overview) en Companies House, el registro mercantil británico |
| Estatutos | Estatutos sociales (Articles of association), con la escritura de constitución (memorandum of association), tal como se depositaron en Companies House |
| Cuentas anuales | Últimas cuentas anuales depositadas en Companies House |
| Documentos de identidad de los titulares reales | Pasaporte |
🇪🇸 España
| Documento | Qué aportar |
|---|---|
| Extracto de inscripción | Nota simple informativa o certificación registral del Registro Mercantil, de menos de 3 meses |
| Estatutos | Estatutos sociales, con la escritura de constitución y las escrituras posteriores que los modifiquen |
| Titularidad real | Declaración de titularidad real (presentada con las cuentas anuales) o acta notarial de titularidad real |
| Cuentas anuales | Cuentas anuales o Modelo 200 |
| Documentos de identidad de los titulares reales | DNI (anverso y reverso) o pasaporte |
🇳🇱 Países Bajos
| Documento | Qué aportar |
|---|---|
| Extracto de inscripción | Extracto de inscripción (KvK uittreksel) del Handelsregister, el registro mercantil neerlandés, de menos de 3 meses |
| Estatutos | Estatutos, tal como figuran en la escritura notarial |
| Titularidad real | Extracto del registro UBO (KvK uittreksel UBO-register), junto con el libro registro de socios (aandeelhoudersregister) para una BV, o la lista de miembros para una coöperatie |
| Cuentas anuales | Cuentas anuales depositadas en la KvK |
| Documentos de identidad de los titulares reales | Pasaporte o documento de identidad neerlandés (anverso y reverso) |
🇮🇹 Italia
| Documento | Qué aportar |
|---|---|
| Extracto de inscripción | Extracto del registro mercantil italiano (Visura camerale) de menos de 3 meses, disponible en registroimprese.it o en el Cassetto Digitale dell'Imprenditore |
| Estatutos | Estatutos (Statuto) para SRL y SPA, o escritura de constitución (atto costitutivo) para SAS y SNC |
| Cuentas anuales | Cuentas anuales, o declaración de la renta de sociedades de capital o de personas (Modello Redditi SC / SP) |
| Documentos de identidad de los titulares reales | Pasaporte o documento de identidad electrónico italiano (CIE), anverso y reverso |
🇩🇪 Alemania
| Documento | Qué aportar |
|---|---|
| Extracto de inscripción | Extracto del registro mercantil alemán (Handelsregisterauszug, aktueller Ausdruck) de menos de 3 meses |
| Estatutos | Contrato de sociedad o estatutos (Gesellschaftsvertrag o Satzung) |
| Titularidad real | Extracto del Transparenzregister (registro de transparencia alemán), junto con la lista actual de socios (Gesellschafterliste) disponible en handelsregister.de |
| Cuentas anuales | Cuentas anuales |
| Documentos de identidad de los titulares reales | Pasaporte o documento de identidad alemán (Personalausweis), anverso y reverso |
4. Verificación biométrica
Escaneo de un documento de identidad personal (pasaporte o documento nacional de identidad) y verificación biométrica.