Per le entità giuridiche (imprese, associazioni, condomìni, ecc.), Spiko deve verificare l'origine dei fondi depositati. Dovrai fornire un giustificativo che consenta di verificare l'importo del tuo fatturato o dei tuoi fondi propri. Per impostazione predefinita, ti chiediamo l'ultimo bilancio d'esercizio della tua entità.
Documenti accettati per impostazione predefinita
- l'ultimo bilancio d'esercizio o rapporto annuale
- l'ultima dichiarazione fiscale
- un certificato del depositario (se la società è stata creata di recente o ha recentemente effettuato un aumento di capitale)
Nome del bilancio d'esercizio in base al paese
| Paese | Documento |
|---|---|
| Francia | Bilancio d'esercizio o dichiarazione dei redditi della società (liasse fiscale) |
| Regno Unito | Ultimo bilancio d'esercizio depositato presso Companies House, il registro delle imprese britannico |
| Spagna | Bilancio d'esercizio o dichiarazione dell'imposta sulle società (Modelo 200) |
| Paesi Bassi | Bilancio d'esercizio depositato presso la KvK, la Camera di commercio olandese |
| Italia | Bilancio d'esercizio o Modello Redditi SC / SP |
| Germania | Bilancio d'esercizio |
Se la tua entità ha sede in un altro paese, fornisci il documento equivalente.
Documenti che possiamo accettare in alcune situazioni
- una copia del contratto o della convenzione tra i soci e la società (se la società è stata finanziata tramite un apporto in conto corrente soci)
- un documento che attesti la chiusura o la scadenza di un conto a termine
- un documento che attesti la realizzazione di un'operazione che ha permesso di percepire un importo significativo (es.: cessione di titoli, cessione di altri beni, ecc.)
- un estratto conto bancario recente