La creazione di un conto per persone giuridiche richiede una verifica manuale dei documenti presentati. Accogliamo entità della maggior parte dei paesi, ad eccezione dei paesi indicati qui.
💡 Tempi di gestione: le richieste vengono generalmente elaborate entro 24 ore dalla presentazione completa dei documenti.
Fasi della creazione del conto
1. Configurazione della sicurezza
Verifica dell'email, scelta della password e configurazione dell'autenticazione a due fattori.
2. Questionario
Conformemente ai requisiti normativi in vigore, ti poniamo alcune domande per completare il tuo fascicolo.
3. Documenti richiesti
Ogni impresa fornisce i seguenti documenti:
- Un estratto di iscrizione di meno di 3 mesi, rilasciato dal registro ufficiale delle imprese del tuo paese. Chiediamo questo documento solo alle imprese non francesi.
- Lo statuto aggiornato, firmato o certificato da un rappresentante legale.
- Un estratto del registro dei titolari effettivi del tuo paese, che identifica le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale. Chiediamo questo documento solo alle imprese non francesi.
- L'ultimo bilancio dell'impresa.
- Un documento d'identità in corso di validità per ciascun titolare effettivo.
Se la tua impresa non ha ancora un bilancio, ad esempio perché è stata costituita da poco, consulta il nostro articolo sui giustificativi dei fondi per conoscere gli altri documenti accettati.
Il nome di questi documenti cambia da un paese all'altro. Qui sotto trovi i documenti da fornire per ciascun paese. Se la tua impresa ha sede in un altro paese, fornisci i documenti equivalenti dell'elenco qui sopra.
🇫🇷 Francia
| Documento | Cosa fornire |
|---|---|
| Statuto | Statuto aggiornato e certificato conforme |
| Bilancio | Bilancio d'esercizio o dichiarazione fiscale annuale della società (liasse fiscale) |
| Documenti d'identità dei titolari effettivi | Carta d'identità francese (carte nationale d'identité), fronte e retro, o passaporto |
🇬🇧 Regno Unito
| Documento | Cosa fornire |
|---|---|
| Estratto di iscrizione | Certificato di costituzione (Certificate of incorporation) e scheda della società (company overview) su Companies House, il registro delle imprese britannico |
| Statuto | Statuto (Articles of association), con l'atto costitutivo (memorandum of association), come depositati presso Companies House |
| Bilancio | Ultimo bilancio depositato presso Companies House |
| Documenti d'identità dei titolari effettivi | Passaporto |
🇪🇸 Spagna
| Documento | Cosa fornire |
|---|---|
| Estratto di iscrizione | Estratto o certificato di iscrizione (Nota simple informativa o certificación registral) del Registro Mercantil, il registro delle imprese spagnolo, di meno di 3 mesi |
| Statuto | Statuto, con l'atto notarile di costituzione (escritura de constitución) e gli eventuali atti di modifica successivi |
| Titolarità effettiva | Dichiarazione di titolarità effettiva (Declaración de titularidad real), depositata con il bilancio, o atto notarile di titolarità effettiva (acta notarial de titularidad real) |
| Bilancio | Bilancio d'esercizio o dichiarazione dell'imposta sulle società (Modelo 200) |
| Documenti d'identità dei titolari effettivi | Carta d'identità spagnola (DNI), fronte e retro, o passaporto |
🇳🇱 Paesi Bassi
| Documento | Cosa fornire |
|---|---|
| Estratto di iscrizione | Estratto di iscrizione (KvK uittreksel) dello Handelsregister, il registro delle imprese olandese, di meno di 3 mesi |
| Statuto | Statuto, come riportato nell'atto notarile |
| Titolarità effettiva | Estratto del registro UBO (KvK uittreksel UBO-register), insieme al libro soci (aandeelhoudersregister) per una BV, o all'elenco dei membri per una coöperatie |
| Bilancio | Bilancio d'esercizio depositato presso la KvK |
| Documenti d'identità dei titolari effettivi | Passaporto o carta d'identità olandese (fronte e retro) |
🇮🇹 Italia
| Documento | Cosa fornire |
|---|---|
| Estratto di iscrizione | Visura camerale di meno di 3 mesi, disponibile su registroimprese.it o nel Cassetto Digitale dell'Imprenditore |
| Statuto | Statuto (SRL, SPA) o atto costitutivo (SAS, SNC) |
| Bilancio | Bilancio d'esercizio, o Modello Redditi SC / SP |
| Documenti d'identità dei titolari effettivi | Passaporto o carta d'identità elettronica CIE (fronte e retro) |
🇩🇪 Germania
| Documento | Cosa fornire |
|---|---|
| Estratto di iscrizione | Estratto aggiornato del registro delle imprese tedesco (Handelsregisterauszug, aktueller Ausdruck), di meno di 3 mesi |
| Statuto | Contratto sociale o statuto (Gesellschaftsvertrag o Satzung) |
| Titolarità effettiva | Estratto del Transparenzregister (registro della trasparenza tedesco), insieme all'elenco aggiornato dei soci (Gesellschafterliste) disponibile su handelsregister.de |
| Bilancio | Bilancio d'esercizio |
| Documenti d'identità dei titolari effettivi | Passaporto o carta d'identità tedesca (Personalausweis), fronte e retro |
4. Verifica biometrica
Scansione di un documento d'identità personale (passaporto o carta d'identità) e verifica biometrica.